
Политика
Банки усилили проверку крупных наличных переводов
Внесение на счет суммы от пяти миллионов рублей за месяц теперь попадает под пристальный контроль финансовых организаций. Регулятор рекомендовал банкам тщательнее отслеживать операции с наличными, чтобы пресечь попытки легализации средств, полученных преступным путем, и выявлять сомнительные финансовые потоки, которые не подкреплены документальными подтверждениями происхождения капитала.






















.jpg)