Основным инструментом вывода средств остаются оплата псевдоуслуг и мнимые закупки. Компании оформляют контракты на консалтинг, разработку сложного программного обеспечения или производство товаров, которые фактически не существуют. Параллельно с этим растет популярность криптовалют, позволяющих переводить активы через физические носители или прямые цифровые транзакции, минуя банковский мониторинг.
Серые схемы вывода капитала через страны ЕАЭС
Российские компании используют юрисдикции стран Евразийского экономического союза для трансграничных переводов, которые сложно отследить надзорным органам. Экономист Василий Колташов предупреждает: через Армению или Казахстан капитал беспрепятственно уходит в недружественные страны, включая Украину, а механизмы контроля за такими операциями пока не справляются с потоками фиктивных транзакций.
Проблема стала особенно острой на фоне расследований деятельности крупных бизнес-структур. Так, агрегатор развлечений «Мир квестов» с годовой выручкой более 700 млн рублей оказался связан с украинскими компаниями. Выяснилось, что сеть, представленная в 20 городах, использовала ресурсы для сбора донатов на нужды ВСУ. Идентичность движков и оформления сайтов в России и на Украине указывает на наличие единых финансовых цепочек, которые позволяют выводить деньги из российской экономики под прикрытием развлекательного бизнеса.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!