Регулятор определил четкие маркеры сомнительной деятельности. Теперь депозитарии и операторы ЦФА могут расторгать договоры с клиентами, чьи компании зарегистрированы по массовым адресам, не имеют физического присутствия или где учредитель совмещает функции руководителя и бухгалтера. Эти критерии призваны отсечь фирмы-однодневки на этапе доступа к инфраструктуре цифровых активов.
ЦБ ужесточает контроль за операторами цифровых активов
Операторы информационных систем и цифровые депозитарии обязаны выявлять «технические» компании среди своих клиентов. Банк России опубликовал проект правил, который дает финансовым организациям право блокировать доступ к цифровым кошелькам и отклонять транзакции при подозрении в отмывании денег или финансировании террористической деятельности, расширяя рамки антиотмывочного законодательства на рынок цифровых активов.
Документ также вводит жесткие лимиты на финансовые операции. Дробление переводов с номинального счета на личные, если совокупный объем транзакций превышает 1 млн рублей, станет поводом для блокировки. Под прицел ЦБ попадают и операции с контрагентами компаний из «черного списка» регулятора. Если клиент не сможет предоставить документы, опровергающие подозрения, он будет вынужден обращаться в межведомственную комиссию при ЦБ для защиты своих прав.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!