Действующий трехлетний лимит часто оказывается недостаточным для полноценного расследования. Чтобы наказать компанию по статьям 15.27 и 15.27.3 КоАП, ведомству необходимо выстроить сложную цепочку доказательств: подтвердить преступное происхождение активов, доказать осведомленность бенефициаров и проследить конкретные финансовые операции. Такие сведения становятся доступны только после завершения уголовного процесса, что в ряде случаев занимает больше трех лет.
Росфинмониторинг хочет удвоить срок давности за финансовые нарушения
Росфинмониторинг подготовил законопроект, предлагающий увеличить срок привлечения к административной ответственности за нарушение «антиотмывочного» законодательства с трех до шести лет. Речь идет о нарушениях, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, где для вынесения вердикта регулятору требуется дождаться вступления в силу обвинительного приговора суда.
Удвоение срока до шести лет позволит ведомству эффективнее реагировать на выявленные нарушения после того, как суды выносят итоговые решения по уголовным делам. Инициатива приводит административную практику в соответствие с другими составами правонарушений, имеющими уголовную преюдицию, где шестилетний период давности уже закреплен законодательно.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!