В банках, где системы внутреннего контроля работают эффективно, карты дропперов блокируются уже через несколько минут после активации. Тем не менее, общая статистика по рынку остается тревожной: преступники успевают прокрутить средства через счета менее чем за 24 часа.
ЦБ намерен сделать использование карт дропперов невыгодным
Средний срок жизни банковской карты, которую используют мошенники для вывода средств, сегодня составляет не более суток. Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля заявил, что регулятор стремится полностью лишить теневой бизнес финансовой выгоды от таких схем.
Для борьбы с этим явлением Банк России планирует пересмотреть критерии подозрительных операций. Основная цель регулятора — изменить экономику мошенничества так, чтобы стоимость покупки или аренды «чистых» счетов для преступных групп превышала потенциальную прибыль от их использования.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!