Поводом для разбирательства стала публикация Financial Times, в которой утверждалось, что четверо экс-топ-менеджеров Bank GPB International S.A. могли провернуть схему по обходу ограничительных мер. Предполагается, что Дмитрий Деркач, Сергей Белоусов, Павел Большаков и Сергей Некрасов скупали заблокированные в Европе валютные облигации «Газпрома», конвертируя их в замещающие бумаги на российском рынке. Издание оценило совокупную прибыль от 50 таких операций более чем в €9 млн.
Минфин Люксембурга инициировал расследование против экс-менеджеров Газпромбанка
Власти Люксембурга передали в прокуратуру материалы о возможных нарушениях санкционного режима со стороны бывших руководителей местного филиала Газпромбанка. Министр финансов Жиль Рот потребовал проверить информацию о подозрительных сделках с облигациями, которые, по данным СМИ, принесли фигурантам многомиллионную прибыль в евро.
.png)
Комиссия по надзору за финансовым сектором Люксембурга уже изучала деятельность банка в марте 2023 года. Тогда регулятор нашел лишь процедурные нарушения — наличие у сотрудников личных счетов, но не усмотрел криминала. Сейчас ситуация изменилась: прокуратура получила официальный запрос от Минфина, а все упомянутые лица покинули свои посты. В самом Bank GPB International S.A. обвинения категорически отрицают, настаивая на полном соответствии своей работы европейскому законодательству.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!