Регулятор выявил 970 подозрительных операций, проведенных в период с февраля по ноябрь 2022 года. Основная часть нарушений связана с неспособностью банка вовремя заблокировать активы подсанкционных структур. В частности, 24 счета 11 компаний, принадлежащих российскому лицу под санкциями, оставались доступными для платежей, что привело к проведению 242 транзакций на сумму 5,9 млн фунтов.
Citibank оштрафован в Лондоне на 4,7 млн фунтов за обход санкций
Британское Управление по осуществлению финансовых санкций наказало лондонский филиал Citibank за серию нарушений, допущенных в 2022 году. Банк провел почти тысячу транзакций на сумму около 20 млн фунтов стерлингов, которые подпадали под ограничения, введенные в отношении российских компаний и лиц после начала конфликта на Украине.
Технический сбой в системе проверки Citibank стал причиной еще одного крупного эпизода. Банк не смог идентифицировать связь между «Совкомфлотом» и его официальным наименованием PAO Sovcomflot в своих внутренних документах. В результате 32 счета компании, находившейся под ограничениями, продолжили функционировать, пропустив 328 платежей на 5,4 млн фунтов. Представители OFSI подчеркнули, что умышленных действий со стороны банка не зафиксировано: инциденты стали следствием несовершенства внутренних систем контроля.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!