Компания появилась в польских реестрах в 2023 году, а спустя несколько месяцев её возглавил Сиаваш Кайванпур. Статус оператора виртуальных валют позволил фирме легально работать в Евросоюзе и открывать счета в квазибанковских структурах. Хотя прямых переводов из Польши в Иран не зафиксировано, именно варшавская регистрация стала фундаментом для перемещения средств через сторонние государства. Этот эпизод совпал с ужесточением санкционной политики Вашингтона, поддержанным подавляющим большинством американских сенаторов.
Польская компания Shelbit Technologies попала под санкции США
Варшавская фирма Shelbit Technologies стала ключевым звеном в международной схеме по обходу американских санкций против Ирана. По данным властей США, через эту структуру прошли транзакции на 4 миллиарда долларов, обеспечив доступ к финансовым ресурсам для иранского Центробанка и Корпуса стражей исламской революции, несмотря на строгие экономические ограничения.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!